Durante as buscas realizadas em Perpignan e Toulouges, nesta terça-feira, 15 de dezembro de 2020, duas pessoas foram levadas à custódia policial e estão sendo processadas por falsificação, uso de notas fiscais falsas, lavagem de crime, fraude fiscal e lavagem de dinheiro imposto de fraude pela procuradoria de Marselha.
Uma nova seção se abre na “nebulosa” que afeta o pagamento dos salários dos trabalhadores temporários da Médicoop66, uma cooperativa de trabalhadores temporários especializada em médico-social. Desta vez, trata-se da “luta contra a fraude nas ofertas de formação”, afirma Dominique Laurens, procurador do tribunal de Marselha. “Em 15 de dezembro de 2020, sob a direção da Seção Econômica e Financeira do JIRS (Jurisdição inter-regional especializada, Nota do Editor) do Ministério Público de Marselha, os investigadores do serviço regional da polícia judiciária de Montpellier e do GIR ( Grupo interministerial de investigação policial, nota do editor) O Languedoc-Roussillon procedeu à colocação sob custódia policial de um casal implicado no quadro de um processo de fraude às ofertas de formação profissional », continua. Pesquisas divulgadas no mesmo dia por L’Indépendant.
“Os acusados também são processados por falsificação, uso de notas fiscais falsas, lavagem de crime, sonegação fiscal e lavagem de evasão fiscal”, afirmou.
Centenas de formações fictícias?
“Após uma fiscalização dos serviços da DIRECCTE, constata-se que o Coletor Autorizado Conjunto (OPCA) teria reembolsado centenas de treinamentos fictícios organizados por uma das empresas administradas pelo casal”, o que apareceria, segundo várias fontes concordantes de L «Independente, num conjunto de empresas visadas, algumas das quais subcontratam atividades para a Médicoop66. “No total, os danos são estimados em mais de 4,3 milhões de euros ao longo de cerca de 4 anos.”
Durante a custódia policial nos Pirenéus Orientais, “os investigadores apreenderam quase 500.000 euros em dinheiro e várias moedas de ouro guardadas nos cofres do casal. Mais de 1 milhão de euros também foram apreendidos. Foram apreendidos das contas bancárias dos entrevistados”.
No final de sua custódia policial, “o casal com mais de 60 anos e que vivia em Perpignan foi libertado”.
As investigações no âmbito do inquérito preliminar continuam.